企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（天津，10月18日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2017年10月18日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】天津
【課程收益】
1. 提升學(xué)員結(jié)合公司自身情況，建立內(nèi)部控制體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。
2. 結(jié)合重要交易循環(huán)，詳細(xì)分析風(fēng)險(xiǎn)和制度體系建設(shè)。
3. 提升學(xué)員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。
4. 掌握內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的局限，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理誤區(qū)。
5. 梳理風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控，制度，流程等相互關(guān)系。
6. 深入理解COSO，企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范
【課程大綱】
一、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
■戰(zhàn)略目標(biāo)
■運(yùn)營(yíng)目標(biāo)
■經(jīng)營(yíng)的效率、經(jīng)營(yíng)的效果
■報(bào)告目標(biāo)
■財(cái)務(wù)的報(bào)告、非財(cái)務(wù)的報(bào)告
■合法性目標(biāo)
■符合法律、符合法規(guī)、符合上級(jí)企業(yè)的規(guī)定
■其他目標(biāo)
二、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估
■控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
■如何建立良好的控制環(huán)境
外部因素：經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、自然環(huán)境、政治、社會(huì)和技術(shù)因素等
內(nèi)部因素：企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、人員、生產(chǎn)過(guò)程和技術(shù)等事項(xiàng)。
事項(xiàng)識(shí)別
潛在的事項(xiàng)
企業(yè)事項(xiàng)識(shí)別的方法
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)級(jí)
■財(cái)產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控設(shè)計(jì)
■自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)
■管理不善
■財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立
三、企業(yè)內(nèi)部控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)
■常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)
■如何做到職責(zé)分離？
■IT總體控制
■預(yù)防性控制和檢查性控制
■采購(gòu)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制
■舞弊行為
■采購(gòu)成本與預(yù)算
■物流過(guò)程控制
■交期與品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)控制
■銷售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制
■信用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)收賬款管理
■渠道風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控
■市場(chǎng)費(fèi)用控制
■大型項(xiàng)目的合同風(fēng)險(xiǎn)控制
■資金管理風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制
■資金安全風(fēng)險(xiǎn)
■資金鏈條斷裂風(fēng)險(xiǎn)
四、企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)控功能
■三大核算體系：會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)核算
■會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制
■統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制
■設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)注意的問(wèn)題
■戰(zhàn)略和完整信息的系統(tǒng)
■系統(tǒng)支持戰(zhàn)略創(chuàng)新
五、溝通系統(tǒng)及內(nèi)部控制功能
■溝通系統(tǒng)的要求
■組織溝通的方法
■溝通系統(tǒng)的內(nèi)部控制功能
六、職業(yè)舞弊監(jiān)控與防范
■侵蝕企業(yè)資產(chǎn)行為監(jiān)控及其防范
■賄賂，跑單等欺詐行為監(jiān)控與防范
【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)1800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))
已認(rèn)證
